公告日期：2024-12-04

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于湖南和顺石油股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年十二月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于湖南和顺石油股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：湖南和顺石油股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受湖南和顺石油股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 18 日在上海证券交易所
网站（https://www.sse.com.cn/）公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12
月 3 日的交易时间段，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:00 在湖南省长沙市雨花区
万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室召开。公司董事长赵忠主持本次会议。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席人员的资格、召集人资格

（一）出席人员

1. 股东或股东代理人

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 108 名，所持股份总数 121,700,750 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 70.1874%，具体情况如下：

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 名，所持股份总数 121,156,400 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 69.8735%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共103 名，所持股份总数 544,350 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.3139%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，该等股东的资格由上海证券交易所网络投票系统进行认证。

2. 出席、列席现场会议的其他人员

(1) 公司董事、监事；

(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；

(3) 本所律师。

（二）召集人

根据公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了审议和表决，公司按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1．《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

表决结果为：同意 121,438,630 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7846%；
反对 203,320 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1670%；弃权 58,800 股，占出
席会议有表决权股份数的 0.0484%。

中小投资者表决结果：同意 282,230 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 51.8471%；反对 203,320 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的37.3509%；弃权 58,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 10.8020%。
本议案获通过。

2．《关于公司第四届……
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