公告日期：2024-10-29

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-060
转债代码：113659 转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2024
年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室
以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司监事会对《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》进行了审核，
并发表了书面审核意见：

（1）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项；

（2）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

（3）公司监事会成员保证公司 2024 年第三季度报告所披露内容不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

（具体内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项，符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意本次关于增加部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用最高不超过 10,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www……
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