公告日期：2024-08-27

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-090

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603356 华菱精工 2024/9/3

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华，持有公司 17.71%
股份的股东黄业华先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并分别书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）提议将以
下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 9 月6日召开的 2024年第二次临时
股东大会审议：
（1）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.01）《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.02）《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1.03）《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》
（3）《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》
（4）《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
（5）《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

股东黄业华提议将以下议案作为临时提案提交至公司拟于 2024 年 9 月 6 日召开
的 2024 年第二次临时股东大会审议：
（1）《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》
（2）《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
新增后 2024 年第二次临时股东大会的议案如下：
（1）《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；
（2）《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；
（3）《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》；
（4）《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》；
（5）《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》
（6）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
（6.01）《关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（6.02）《关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（6.03）《关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案》；
（6.04）《关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案》
（7）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.01）《关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.02）《关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.03）《关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.04）《关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.05）《关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（7.06）《关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（8）《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
（8.01）《关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

（8.02）《关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于公司董事茅剑刚先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事罗旭先生由于个人原因辞去公司第四届董事会董事职务以及下属委员会委员职务。因公司董事罗旭先生辞职，根据本次股东大会提议人和召集人同意，将原 2024 年第二次临时股东大会提案中《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》取消。
上述提案中，提案（1）至（5）适用非累积投票制表决，提案（6）、（7）、（8）适用累积投票制表决。
提案……
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