公告日期：2025-01-04

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-073

华达汽车科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办
公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议通知于2024 年12 月31 日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议>的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”），

公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召
开第四届监事会第五次会议、第四届监事会第七次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》。

鉴于本次交易标的资产尚未完成交割，为维护公司利益并进一步推动本次交易，各方拟对交易价款及业绩承诺及补偿达成进一步约定并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议主要对《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》中交易价款的现金对价支付安排及股份对价支付安排等条款进行了调整，同时对《业绩承诺及补偿协议》中的业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款的相关内容进行了修订。补充协议自《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议》生效时生效。

（二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属
于母公司所有者的净利润为 200,167,053.28 元（未经审计）；截至 2024
年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润人民币 969,784,509.23 元。经综合
考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2024 年中期分红方案具体如下：

公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 439,040,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计合计派发现金红
利 65,856,000 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.90%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为，公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告

华达汽车科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 3 日

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