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公告日期:2024-08-31
证券代码:603363 证券简称:*ST 傲农 公告编号:2024-166
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开,会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、短信或即
时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席
董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人),
公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过,董事会审计委员会认为公司 2024 年半年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,同意提交公司董事会审议。
表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-168)。
(三)审议通过《关于 2024 年不实施中期现金分红的议案》
表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年不实施中期现金分红的公告》(公告编号:2024-170)。
(四)审议通过《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
本议案已获得独立董事专门会议事前通过。
表决结果:同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
同意公司控股子公司三明傲农生物科技有限公司(以下简称“三明傲农”)放弃参股公司福州傲恒生物科技有限公司(以下简称“福州傲恒”)拟增资 500万元相应比例的优先认缴权。本次增资完成后,福州傲恒注册资本由原来的 4,000万元增加至 4,500 万元,三明傲农对福州傲恒的持股比例由 10%降至 8.89%。
关联董事吴有林对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-169)。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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