公告日期：2025-01-08

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-006
福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司重整后治理安排等实际情况，公司拟对公司部分治理制度相关条款进行修订与完善。

2025 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、《股东大会议事规则》具体修订情况

原《股东大会议事规则》内容 修改后的《股东大会议事规则》内容

第二十四条 公司召开股东大会的 第二十四条 公司召开股东大会的
地点为公司住所地，或为会议通知中明 地点为公司会议室，或为会议通知中明
确记载的会议地点。 确记载的会议地点。

第三十四条 股东大会由董事长主 第三十四条股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 务时，由副董事长主持，副董事长不
事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由半
监事会自行召集的股东大会，由监 数以上董事共同推举的 1 名董事主
事会主席主持。监事会主席不能履行职 持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会，由监
同推举的 1 名监事主持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
股东自行召集的股东大会，由召集 务或不履行职务时，由半数以上监事共
人推举代表主持。 同推举的 1 名监事主持。

召开股东大会时，会议主持人违反
本规则使股东大会无法继续进行的，经 股东自行召集的股东大会，由召集现场出席股东大会有表决权过半数的 人推举代表主持。

股东同意，股东大会可推举 1 人担任会 召开股东大会时，会议主持人违反
议主持人，继续开会。 本规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会
议主持人，继续开会。

二、《董事会议事规则》具体修订情况

原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容

第三条 董事会由 7 名董事组成， 第三条 董事会由 9 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。董事会设董事 其中 3 名为独立董事。董事会设董事
长 1 人，不设副董事长。董事长由董 长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长、
事会以全体董事的过半数选举产 副董事长由董事会以全体董事的过半
生。…… 数选举产生。……

第十二条 董事长行使以下职权： 第十二条 董事长行使以下职权：
（一）主持股东大会和召集、 （一）主持股东大会和召集、主持
主持董事会会议； 董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议 （二）督促、检查董事会决议的执
的执行； 行；

（三）董事会授予的其他职权 （三）董事会授予的其他职权。
董事长在其职权范围（包括授 董事长在其职权范围（包括授权）
权）内行使权力时，遇到对公司经

营可能产生重大影响的事项时，应 内行使权力时，遇到对公司经营可能产

当审慎决策，必要时应当提交董事 生重大影响的事项时，应当审慎决策……
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