
公告日期:2025-01-08
证券代码:603363 证券简称:*ST 傲农 公告编号:2025-006
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的相关规定,并结合公司重整后治理安排等实际情况,公司拟对公司部分治理制度相关条款进行修订与完善。
2025 年 1 月 7 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同日,公司召开第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》,现将相关事项公告如下:
一、《股东大会议事规则》具体修订情况
原《股东大会议事规则》内容 修改后的《股东大会议事规则》内容
第二十四条 公司召开股东大会的 第二十四条 公司召开股东大会的
地点为公司住所地,或为会议通知中明 地点为公司会议室,或为会议通知中明
确记载的会议地点。 确记载的会议地点。
第三十四条 股东大会由董事长主 第三十四条股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职时,由半数以上董事共同推举的 1 名董 务时,由副董事长主持,副董事长不
事主持。 能履行职务或者不履行职务时,由半
监事会自行召集的股东大会,由监 数以上董事共同推举的 1 名董事主
事会主席主持。监事会主席不能履行职 持。
务或不履行职务时,由半数以上监事共 监事会自行召集的股东大会,由监
同推举的 1 名监事主持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
股东自行召集的股东大会,由召集 务或不履行职务时,由半数以上监事共
人推举代表主持。 同推举的 1 名监事主持。
召开股东大会时,会议主持人违反
本规则使股东大会无法继续进行的,经 股东自行召集的股东大会,由召集现场出席股东大会有表决权过半数的 人推举代表主持。
股东同意,股东大会可推举 1 人担任会 召开股东大会时,会议主持人违反
议主持人,继续开会。 本规则使股东大会无法继续进行的,经
现场出席股东大会有表决权过半数的
股东同意,股东大会可推举 1 人担任会
议主持人,继续开会。
二、《董事会议事规则》具体修订情况
原《董事会议事规则》内容 修改后的《董事会议事规则》内容
第三条 董事会由 7 名董事组成, 第三条 董事会由 9 名董事组成,
其中 3 名为独立董事。董事会设董事 其中 3 名为独立董事。董事会设董事
长 1 人,不设副董事长。董事长由董 长 1 人,可设副董事长 1 人。董事长、
事会以全体董事的过半数选举产 副董事长由董事会以全体董事的过半
生。…… 数选举产生。……
第十二条 董事长行使以下职权: 第十二条 董事长行使以下职权:
(一)主持股东大会和召集、 (一)主持股东大会和召集、主持
主持董事会会议; 董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议 (二)督促、检查董事会决议的执
的执行; 行;
(三)董事会授予的其他职权 (三)董事会授予的其他职权。
董事长在其职权范围(包括授 董事长在其职权范围(包括授权)
权)内行使权力时,遇到对公司经
营可能产生重大影响的事项时,应 内行使权力时,遇到对公司经营可能产
当审慎决策,必要时应当提交董事 生重大影响的事项时,应当审慎决策……
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