公告日期：2024-10-19

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-095

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：167,250 股。

● 限制性股票回购价格：10.22 元/股。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开
第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离职、3 名激励对象因受到公司处分而不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 135,000 股限制性股票予以回购注销；鉴于部分激励对象 2023 年度个人层面业绩考核未全部达标，公司决定对未能解除限售的合计 32,250 股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

序号 已履行的决策程序 信息披露索引

2023 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议 上海证券交易所网站
和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<广西柳 （www.sse.com.cn）
1 药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 披露日期：2023 年

案）及其摘要>的议案》《关于<广西柳药集团股份有限公 6 月 29 日

司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 公告编号：2023-069

案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 至 2023-071

股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事

项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实

并出具了同意的核查意见。

2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 17 日，公司对拟首次授 上海证券交易所网站
予激励对象的姓名和职务在公司公告通知栏进行了公 （www.sse.com.cn）
2 示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首 披露日期：2023 年
次授予的激励对象有关的任何异议或不当反映。公司监 7 月 18 日

事会对本激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意

见。 公告编号：2023-080

2023 年 7 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大

会，审议通过了《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 上海证券交易所网站
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关 （www.sse.com.cn）
3 于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 披露日期：2023 年
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 7 月 25 日

权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的 公告编号：2023-083、
议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内 2023-084

幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议 上海证券交易所网站
和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 （www.sse.com.cn）
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 披露日期：2023 年
4 量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 8 月 29 日

象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事 公告编号：2023-091、
……
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