公告日期：2024-12-31

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-111
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

● 公司将根据可转债回售业务与年度兑息业务时间安排，另行披露《关于“柳药转债”可选择回售的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

（二）会议召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

（三）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（四）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数 6

2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数（张） 35,710

3、出席会议的债券持有人所持有表决权股份数占公司本次

未偿还债券总数的比例（%） 0.4453

（五）会议主持情况、出席情况：

本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事会秘书徐扬先生担任会议主席并主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》等规定，会议合法、有效。
二、议案审议情况

本次会议审议通过以下议案：

议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 35,710 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：王振宇、李紫竹

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，由此作出的
本次债券持有人会议决议合法、有效。

四、其他

公司将根据可转债回售业务与年度兑息业务时间安排，另行披露《关于“柳药转债”可选择回售的公告》。

五、备查文件目录

（一）“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议决议

（二）广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

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