公告日期：2024-08-27

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-050
浙江三美化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日以现
场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。会议通知已于 2024
年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告》，以及 2024 年 8 月 27
日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2024 年半年度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》。

内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《浙江三美化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的议案》。
内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
调整使用闲置自有资金购买理财产品授权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》。

内容详见 2024 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
增加 2024 年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日

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