公告日期：2024-08-24

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-039

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

（一）独立董事、非职工代表董事

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，经公司董事会审议，选举暨提名马红漫先生、巢序先生为公司第四届董事会独立董事候选人；选举暨提名钱新栋先生、顾华林先生为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人（候选人简历见附件 1,2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）职工代表董事

经公司职工代表大会选举，选举蒋艳女士为公司第四届董事会职工代表董事。
（详见公司于 2024 年 8 月 17 日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举
公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表非独立董事及两名独立董事共同组成公司第四届董事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届董事会任期自第三届董事会任期届满之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

公司第三届监事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司监事会选举暨提名林其旭先生、李楠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件 3）。

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）职工代表监事

经公司职工代表大会选举，选举顾苏晓女士为公司第四届监事会职工代表监
事。（详见公司于 2024 年 8 月 17 日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于
选举公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会任期自第三届监事会任期届满之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，不属于失信被执行人。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
附件 1：

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

巢序，男，1971 年 3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境
外永久居住权。1991 年 9 月至 1998 年 5 月任上海市审计局科员；1998 年 5 月至 1999 年 12
月任上海会计师事务所主审；1999 年 12 月至 2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公
司项目经理……
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