公告日期：2024-07-19

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-018
福建顶点软件股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2024 年 7 月 18 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼
顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年7 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘建宝先生以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，首次授予部分 10 名激励对象和预留授予部分 2 名激励对象(同时也是首次授予激励对象），因个人原因已离职，不再具备激励资格，监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,440 股（其中首次授予部分限制性股票为 37,200 股，预留授予部分限制性股票为
12,240 股）予以回购注销，并对本次回购价格做相应的调整。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会
2024 年 7 月 19 日

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