公告日期:2024-09-05
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2024-032
惠达卫浴股份有限公司
关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事、常务副总经理、董事会秘书;杨春先生为公司董事、副总经理,均为公司关联自然人;
自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达
住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)1%的股权,公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易;
除本次交易外,公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交
易;
本次交易未构成重大资产重组;
本次交易无需提交公司股东大会审议,交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2024 年 9 月 4 日,公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放
弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》,自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权,公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
本次转让事项完成后,公司持有惠达住工的股权比例不变。
张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书;杨春先生为公司董事、
副总经理,均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权,公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除此之外,公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规,上述事项无须提交股东大会审议。
二、关联方情况
张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书;杨春先生为公司董事、副总经理,均为公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
名称:惠达住宅工业设备(唐山)有限公司
统一社会信用代码:91130200MA0CCW7H40
企业类型:其他有限责任公司
住所:河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街 1 号
法定代表人:王彦庆
注册资本:4,000 万元
成立日期:2018-06-04
经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品加工制造;工业设计服务;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;建筑装饰材料销售(不含砂石料);建筑陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品制造;日用家电零售;工程管理服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);对外承包工程;住宅水电安装维护服务;建筑材料销售(不含砂石料);家用电器研发;太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程勘察;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司。
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额 14,357.68 万元,
负债总额 13,521.19 万元,净资产 836.50 万元 。 2023 年实现营业收入为
11,175.70 万元,净利润-54.60 万元。(以上数据已经审计)
截止 2024 年 6 月 30 日,公司资产总额 15,202.87 万元,负债总额 15,070.79
万元,净资产 132.08 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为 4,283.26 万元,净
利润-704.42 万元。(以上数据未经审计)
惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,……
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