公告日期：2024-09-11

惠达卫浴股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年九月

目录

2024年第一次临时股东大会会议议程...... 3
2024年第一次临时股东大会会议须知...... 5
议案一：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 ...... 7
议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 10

惠达卫浴股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2024年9月20日下午14:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年9月20日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1.2024年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2024年第一次临时股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1.《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》

2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（由股东、监事组成的表决统计小组进行统计）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年9月20日

惠达卫浴股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2024年9月20日下午14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。