公告日期：2024-12-07

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-053
广东骏亚电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届相关情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公
司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）同意提名梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘朝霞女士为会计专业人士。

上述候选人议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行投票选举。公司第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议，独立董事候选人及提名人声明及承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、 监事会换届相关情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王旗先生、潘海恒女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述候选人议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行投票选举。公司第四届监事会非职工代表监事的任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司2024 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件：董事、监事候选人简历

第四届董事会董事候选人简历

1、叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至
今，任骏亚企业有限公司董事；2005 年 11 月至 2013 年 5 月、2014 年 12 月至今
任公司董事长；2005 年 11 月至今，任公司总经理。

叶晓彬先生系公司控股股东骏亚企业有限公司股东及公司实际控制人，截至目前，叶晓彬先生通过控股股东骏亚企业有限公司间接持有公司股份 57.4567%。
2、刘品，女，1970 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至今，
任骏亚企业有限公司董事；2013 年 8 月至今任骏亚国际电子有限公司董事；2018
年 9 月至今任香港牧泰莱电路国际有限公司董事；2019 年 4 月至 2022 年 8 月任
惠州市骏亚智能科技有限公司执行董事、总经理；2005 年 11 月至今，曾任公司财务副总监、董事长，现任公司董事。

刘品女士为系公司控股股东……
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