公告日期：2024-12-07

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-054
广东骏亚电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日14 点 30 分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立

2.00 董事的议案 应选董事（4）人

2.01 叶晓彬 √

2.02 刘品 √

2.03 李强 √

2.04 李朋 √

关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董

3.00 事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 梅春来 √

3.02 刘朝霞 √

3.03 罗中良 √

关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工

4.00 代表监事的议案 应选监事（2）人

4.01 王旗 √

4.02 潘海恒 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年 12 月 6 日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了上
述 1-3 项议案；同日，公司召开的……
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