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发表于 2024-12-23 18:47:47 股吧网页版
骏亚科技:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


证券代码:603386 证券简称:骏亚科技 公告编号:2024-058
广东骏亚电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议(以下简称“会议”)通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯、口头等形式发出,
会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
以紧急方式召集,公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举叶晓彬先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,并经公司第四届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任叶晓彬先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,并经公司第四届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李朋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,并经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任邹蓓廷先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信
息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人……
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