公告日期：2024-08-31

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-030
基蛋生物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。

二、本次修订及制定涉及的制度

是否需要提交
序号 制度名称 修订或制定

股东大会审议

1 回购股份管理制度 制定 否

2 舆情管理制度 制定 否

3 信息披露管理办法 修订 否

三、其他说明

上述制度已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。上述制度公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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