公告日期：2024-08-31

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-028
基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席本次会议

是否有监事投反对或弃权票：否

本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会核查本项议案后认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会
2024年8月30日

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