公告日期：2024-09-07

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-046
亚振家居股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会换届情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由
5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自公司 2024 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第五届董事会董事候
选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届董事会董事将以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：

（一）提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生为公司第五届董事会董事候选人。

（二）提名谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。二、监事会换届情况

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届董事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（一）非职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹永宏先生、陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会非职工代表监事将以累积投票制选举产生。

（二）职工代表监事

公司于 2024 年 9 月 5 日召开工会委员会会议，审议通过了《关于选举吴德
军先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举吴德军先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日

附件：
一、非独立董事、独立董事候选人简历

高 伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任公司董事长、董事会秘书，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。

高伟先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与高银楠女士为父女关系；除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理，现任公司董事、总经理。

高银楠女士为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与高伟先生为父女关系；除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
钱海强，男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历。历任南通亚振东方家具有限公司总经理、公司制造总监，现任公司董事、副总经理。

钱海强先生未直接持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。