亚振家居:关于第四届监事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-07
证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-044
亚振家居股份有限公司
关于第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于
2024 年 9 月 6 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通
知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持,
会议应到监事 3 人,参会监事 3 人(其中通讯表决方式出席会议 1 人)。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过如下决议:
一、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
同意提名曹永宏先生、陈菊梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。
特此公告。
亚振家居股份有限公司监事会
2024 年 9 月 7 日
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