公告日期：2025-01-08

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关于2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月7日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。

公司董事会审计委员会审议了本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对2025年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东
利益，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二十一次（临时）会议审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发
类别 关联方 额（不含税） 实际发生关联交 生金额差异较大的
易金额（不含税） 原因

广州思创科技股份 800.00[注 2] 162.79 不适用

有限公司

向关联人 天津英捷利汽车技

购买原材 术有限责任公司 50.00 0.67 不适用

料、采购 江西凯马百路佳客

服务等 车有限公司 - 0.12[注 3] 不适用

小计 850.00 163.58 -

广州思创科技股份 5,000.00[注 4] 510.08[注 5] 关联方对公司产品
有限公司 需求减少

向关联人 江西凯马百路佳客

销售产 车有限公司 1,500.00 876.52 不适用

品、提供 广州医动健康体检

服务等 中心有限公司 - 188.92[注 6] 不适用

小计 6,500.00 1,575.51 -

合计 - 7,350.00 1,739.09 -

注：1.上表数据未经审计……
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