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公告日期:2024-08-30
证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-012
浙江力聚热能装备股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分
召开地点:浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 18 日
至 2024 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
2 关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修 √
订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 √
4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
9 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事 应选董事(4)人
的议案
13.01 选举何俊南先生为公司非独立董事 √
13.02 选举王建平先生为公司非独立董事 √
13.03 选举何晓霞女士为公司非独立董事 √
13.04 选举何歆女士为公司非独立董事 √
14.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的 应选独立董事(3)
议案 人
14.01 选举……
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