公告日期：2024-08-30

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009

浙江力聚热能装备股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作（2023年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行修订，并制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第
一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

序号 制度名称 最终审批机构

1 《董事会议事规则》 股东大会

2 《监事会议事规则》 股东大会

3 《独立董事工作制度》 股东大会

4 《关联交易管理制度》 股东大会

5 《对外担保管理制度》 股东大会

6 《对外投资管理制度》 股东大会

7 《信息披露管理制度》 股东大会

8 《募集资金管理制度》 股东大会

9 《投资者关系管理制度》 股东大会

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会

本次修订的 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议
通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司
董事会

2024 年 8月 30日

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