公告日期：2024-11-26

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-093
江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次
会议于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须股东大会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十六日

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