公告日期：2024-10-31

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-046
无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件及
电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，本议案尚需提交股东会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

9、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东会审议通过。

11、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

12、审议通过了《关于修订<无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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