公告日期：2024-12-24

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-069
无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024
年 12 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及电话等方式
发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均
已满足，确定以 2024 年 12 月 23 日为首次授予日，向 55 名激励对象首次授予 105.50
万股限制性股票。

表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本次董事会决议。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

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