公告日期：2024-07-30

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-043
青岛鼎信通讯股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公
司第五届董事会共由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司
第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等4 个专门委员会。具体成员如下：

1、董事长：王建华

2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）；

3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

1）战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。
2）审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。
3）提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。
4）薪酬与考核委员会成员：王自栋、田昆如、包春霞，其中王自栋任主任委员。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员田昆如先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第五届监事会第一次会议决议及公司职工代表大会决议，公司第五届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：
1、监事会主席：高峰

2、监事会成员：高峰、王磊、王倩（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任了 8 名高级管理人员。具体名单如下：

1、总经理：曾繁忆

2、副总经理：范建华、袁志双、刁瑞朋、包春霞、王彦萍

3、财务负责人：陈萍

4、董事会秘书：胡四祥

其中，董事会秘书胡四祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和
条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并已通过上交所任职资格审核。

四、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任王小艳担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。王小艳已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

上述全体人员简历见附件。

五、其他情况说明

公司本次换届选举已完成，公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
附件：

王建华简历

王建华，男，中国国籍，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。2008 年
3 月至 2012 年 7 月任青岛鼎信通讯有限公司监事；2012 年 7 月至今任青岛鼎信
通讯股份有限公司董事长；2015 年 2 月至今任青岛鼎信通讯股份有限公司首席技术官和芯片及基础理论研究院院长；2015 年 5 月至今任青岛鼎信消防有限公司执行董事；2015 年 8 月至今……
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