鼎信通讯:鼎信通讯第五届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-07-30
证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2024-044
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一次会
议于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过
监事会换届选举事项后的第一次会议,为尽快实现第五届监事会履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持,召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
1. 关于选举第五届监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会同意选举高峰先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2024 年 7 月 30 日
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