公告日期：2024-08-29

证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二四年九月五日

目录

2024 年第一次临时股东会会议议程...... 1
关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 2
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案......23

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议议程

一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；

二、宣布本次会议议案的表决方法；

三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；

四、推举计票监票小组成员；

五、股东投票表决；

六、宣布现场会议表决结果；

七、休会（汇总现场与网络投票结果）；

八、复会；

九、宣读股东会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；

十二、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司
二〇二四年九月五日
议案一

关于修订《公司章程》及其附件的议案

为进一步规范治理，根据《中华人民共和国公司法（2024 年 7 月施行）》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟修改《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》）部分条款。

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 总经理为公司的法定代表人。 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得为他人取得本公司
的股份提供赠与、借款、担保以及其他财
务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 为公司利益，经股东会决议，或者董事会公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、按照股东会的授权作出决议，公司可以为补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 他人取得本公司的股份提供财务资助，但
司股份的人提供任何资助。 财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东 要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。