公告日期：2024-07-10

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-044
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司17 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日

至 2024 年 7 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

1.06 回购股份的价格及定价原则 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 7 月 9 日经公司第五届董事会第十八次会议和第五届
监事会第十四次会议审议通过，并于 2024 年 7 月 10 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1.00～1.10

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00～1.10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）……
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