公告日期：2024-07-27

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-053

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购的资金总额为准。

●回购股份资金来源：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。

●回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
●回购股份价格：不超过人民币 7.74 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。
●相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高及持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份计划，回购期间无减持股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划，将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、在回购实施期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。

2、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格上限为人民币 7.74 元/股，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案。

（三）本次回购方案通知债权人情况

本次回购股份将全部注销以减少注册资本，公司已依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，具体内容详见公司同日披露的《勘设股份关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-054）。

二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/7/10

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2024/6/18，由公司副董事长（现代为履行董事长职
责）提议

预计回购金额 2,000 万元~3,500 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 7.74 元/股

回购用途 √减少注册资本

□用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 258.40 万股~452.19 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。