公告日期：2024-05-21

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,877,669

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.4009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董
事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事辛浩鹰、杨晖由于工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本
次会议；
3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,755,469 99.9576 122,200 0.0424 0 0.0000

2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 287,755,469 99.9576 122,200 0.0424 0 0.0000

3、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,755,469 99.9576 122,200 0.0424 0 0.0000

4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （……
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