公告日期：2024-08-30

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－052

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。

公司董事会及全体董事保证公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024
年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允
价值变动的议案》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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