公告日期：2024-12-14

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－069

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资
金永久补充流动资金并注销专户的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2024-071）全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 14 日

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