公告日期：2024-10-31

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-095

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议

于 2024 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召

集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了

本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》

的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担保

额度预计事项的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险

和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在 2024 年度担保预计

总额度中调剂 6,500 万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧

有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展

有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新

增担保额度不超过 3,500.00 万元。具体情况如下：

1、本次增加被担保对象相关情况：

单位：万元 币种：人民币

担保方 被担保方 截至 2024 新增额度占 担保预 是否

担保 被担保方 持股比 最近一期 年 9 月 30 本次新增 公司最近一 计有效 关联 是否有
方 例 资产负债 日担保余 担保额度 期经审计净 期 担保 反担保
率 额 资产比例

1.资产负债率为 70%及以上的子公司

南充巨星

农牧科技 100% 89.90% - 1,000.00 0.33% 否 否

有限公司 自股东

川东巨星 大会通

（达州） 100% 90.61% - 1,000.00 0.33% 过之日 否 否

畜牧有限 起至

公司 ……
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