公告日期:2024-08-16
展鹏科技股份有限公司
章 程
中国·江苏
目 录
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五章 董 事 会 ...... 22
第一节 董 事 ...... 22
第二节 董 事 会 ...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监 事 会 ...... 30
第一节 监 事 ...... 30
第二节 监 事 会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 内部审计 ...... 34
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通 知......38
第一节 通 知 ...... 38
第二节 公 告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由无锡市展鹏科技股份有限公司整体变更方式设立,在无锡市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91320200726562432W。
第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 5,200 万股,于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所
上市。
第四条 公司注册名称:展鹏科技股份有限公司。
英文名称:FLYINGTECHNOLOGYCO.,LTD.
第五条 公司住所:无锡市梁溪区飞宏路 8 号。
第六条 公司注册资本为人民币 29,199.0440 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:与员工共成长,与伙伴同发展,成就客户,造福社会。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术进出口;货物进出口;特种设备销售;特种设备出租;物业管理;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;智能控制系统集成;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;物联网……
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