公告日期：2024-07-03

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-030
恒为科技（上海）股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓成远略”）共同投资设立控股子公司恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（暂定名，以下简称“恒科智算”）。
恒科智算注册资本人民币 1,000 万元，恒为科技出资 700 万元，占注册
资本的 70%。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、 对外投资概述

公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与泓成远略共同投资新设控股子公司“恒科智算（上海）信息技术服务有限公司”，恒科智算主要从事智算中心的运维和运营服务，包括智算集群算力优化、算力调度、大模型训练和垂类模型增值服务等。

恒科智算的注册资本为 1,000 万元，其中公司以现金出资人民币 700 万元，
持有恒科智算 70%股权；泓成远略以现金出资人民币 300 万元，持有恒科智算30%股权；公司为恒科智算的控股股东。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、 合作方基本情况

1、泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MADP5HRB9M

成立时间：2024 年 06 月 14 日

注册地：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

法定代表人：马毅波

注册资本：300 万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

泓成远略股权结构如下：

序号 合伙人姓名 身份证号 类型 出资额 出资比例

（万元）

1 马毅波 410826************ 普通合伙人 210 70%

2 张明 330726************ 有限合伙人 60 20%

3 王朝成 360302************ 有限合伙人 30 10%

合计 300 100%

三、 新设控股子公司基本情况

1. 公司名称：恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；

2. 注册地点：上海市徐汇区番禺路 1028 号 201 室、202 室、203 室、204
室；

3. 企业类型：有限责任公司；

4. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；电子产品销售；智能控制系统集成；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；
云计算装备技术服务；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

5. 注册资本：人民币 1000 万元；

6. 股东及出资方式：

股东 出资额 出资方式 出资比例

（万元）

恒为科技（上海）股份有限公司 700 货币 70%

泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 300 货币 ……
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