公告日期：2024-12-11

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-070

金石资源集团股份有限公司

关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人宋英女士签订房屋租赁合同用于公司办公，租金为 695.91 万元/年（含税），
合同期限三年，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（具体以实际交付日期
为准），租金合计约为人民币 2087.73 万元（含税）。

宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组。出于审慎考虑，公司委托具有从事证券服务业务资产评估资质的中联资产评估集团(浙江)有限公司（以下简称“中联评估”）对本次租赁事项进行了评估，并出具评估报告。

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与
不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

公司总部现有办公条件较为拥挤，位于杭州市西湖区公元大厦的自有办公用房仅 660 余平方米，另在各楼层零星租赁约 1300 平方米。随着公司规模的不断壮大，管理人员的扩充以及未来高端人才的引进等，现有办公场所已不能满足公司经营发展的要求。为满足公司正常经营所需，公司拟通过购买和租赁方式解决办公用房问题。其中，向关联自然人宋英女士租赁其位于杭州市拱墅区展览东路
150 号杭州中心 2601 室、2602 室、2603 室、2604 室、2605 室、2606 室（建筑

面积合计 1863.10 平方米）以及 5 个地下车位 B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、
B2-13 的物业用于公司办公，租金为 695.91 万元/年（含税），合同期限三年，
自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（具体以实际交付日期为准），租金合
计约为人民币 2087.73 万元（含税）。

宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事王锦华先生、宋英女士已回避表决。独立董事在董事会前召开专门会议审议了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易并出具了同意的审核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司不存在与宋英女士或其他关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。因此，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

宋英女士系公司董事，公司实际控制人、董事长王锦华之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宋英女士为公司的关联自然人。

（二）关联人基本情况

宋英，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事，并持有公司15,756,577 股股票，占公司总股本的 2.61%。经查询，其未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的类别为租入房产。房产位于杭州市拱墅区展览东路 150 号杭
州中心 2601 室、2602 室、2603 室、2604 室、2605 室、2606 室及 5 个地下车位
B2-06、B2-07、B2-11、B2-12、B2-13，房屋总建筑面积为 1863.10 平方米，房屋规划用途为办公，钢筋混凝土框架核心筒结构，地类用途为商服用地，土地使
用权期限至 2053 年 1 月 15 日，整体维护状况正常。本次交易标的产权清晰，不
动产权证正在办理中。截至本公告披露日，除拟办理房屋按揭贷款外，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁物使用的其他情况。

四……
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