公告日期：2024-12-11

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-067
金石资源集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司
于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提
名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中姚铮先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述三名独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，并均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届董事会董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海
证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。

（一）股东代表监事

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名付增魁先生、李明明先生为第五届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生新一届监事会股东代表监事。上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

（二）职工代表监事

职工代表监事将经公司职工大会选举产生，与公司股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与股东代表监事任期一致。公司将在收到职工大会通知后另行公告职工代表监事选举结果。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续推进上市公司高质量发展，重视投资者回报，为促进公司规范运作和长远发展发挥了重要的积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 11 日
附件：金石资源集团股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

王锦华，男，1963 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984
年至 1986 年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988 年至 1995 年在中国非金属矿
浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任……
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