公告日期：2024-08-31

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-039
爱慕股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知和会
议材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日
上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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