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公告日期:2024-08-31
证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2024-039
爱慕股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知和会
议材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 8 月 30 日
上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过,议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
(四)审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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