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公告日期:2024-07-25
证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2024-043
欧普照明股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 9 日 14 点
召开地点:上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 9 日
至 2024 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事卢生江先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《欧普照明股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号2024-044)。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股 √
票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股 √
票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年 √
限制性股票激励计划有关事宜的议案
4 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 √
5 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 √
累积投票议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独 应选董事(4)人
立董事的议案
6.01 关于选举王耀海先生为非独立董事的议案 √
6.02 关于选举马秀慧女士为非独立董事的议案 √
6.03 关于选举马志伟先生为非独立董事的议案 √
6.04 关于选举许斌先生为非独立董事的议案 √
7.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立 应选独立董事(3)人
董事的议案
7.01 关于选举卢生江先生为独立董事的议案 √
7.02 关于选举陈威如先生为独立董事的议案 √
7.03 关于选举蒋炯文先生为独立董事的议案 √
8.00 关于选举非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
8.01 关于选举胡会芳女士为非职工代表监事的议案 √
8.02 关于选举黄钰昌先生为非职工代表监事……
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