公告日期：2024-12-28

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-096
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

是否对关联方形成较大的依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑、段华、张格格回避表决，非关联董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票表决通过该议案。该议案无需提交股东大会审议。

上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司对 2025 年日常关联交易的预计遵循了公开、公平、公正原则，符合公司正常生产经营需要，不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司的独立性，不会损害公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。

监事会对该议案发表同意意见：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关联方产生依赖。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易 2024 年预 2024 年 1- 预计金额与实际发生
主体 关联交易类别 关联人 计金额 11 月实际发 金额差异较大的原因
生金额

向关联人购买商品 天津捷马 1,600.00 676.69 不适用

向关联人提供劳务 电动科技 200.00 不适用

向关联人出租房屋 有限公司 1,000.00 912.61 不适用

公司 小计 2,800.00 1,589.30 /

及子

公司 向关联人租入房屋 段华 500.00 436.51 不适用

接受关联人提供的 河南铧邦 实际门店装修数量少
劳务和商品 科技有限 11,500.00 5,664.67 于计划数

公司

合计 14,800.00 7,690.48 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易 预计 2025 2024 年 1-11 本次预计金额与上
主体 关联交易类别 关联人 年度金额 月实际发生 年实际发生金额差
金额 异较大的原因

向关联人购买商品 天津捷马 1,000.00 676.69 不适用

向关联人提供劳务 电动科技 360.00 不适用

向关联人出租房屋 有限公司 1,100.00 ……
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