公告日期：2024-07-24

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-091
江苏神马电力股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年8月7日（上午9:00-11:30，下午
13:30-16:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐胜利先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划以及员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐胜利先生，其基本情况如下：
徐胜利先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际财务管理师。自 2014 至 2023 年，任职于中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）、上海神马电力控股有限公司、深圳天行云供应链有限公司、深圳倍轻松科技股份有限公司（688793.SH）。2023 年 5 月至今，任职于上海华峰超纤科技股份有限公司。2024年 1 月至今，兼任江苏神马电力股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2024 年 7 月 11 日召开的第五届董事
会第十三次会议、2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议，并对公
司本次股票激励计划以及员工持股计划的修订及相关议案做出了明确同意的表决意见，认为公司本次修订有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股票激励计划以及员工持股计划的修订，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 8 月 8 日 14 时 30 分

2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点

江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

（1）《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

（2）《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（4）《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

（5）《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>
的议案》

（6）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

三、征集方案

（一）征集对象

截至 2024 年 8 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2024 年 8 月 7 日（上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:00）。

（三……
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