公告日期：2024-07-24

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-090

江苏神马电力股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（更新
后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日

至 2024 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事徐胜利先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的第 1-6 项议案征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计 √

划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2 《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计 √

划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 √

司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

4 《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草 √

案）（修订稿）>及其摘要的议案》

5 《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理 √

办法>（修订稿）的议案》

6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 √

司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 1-6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投……
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