公告日期：2024-08-28

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-104
江苏神马电力股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 8 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十二次会议在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2024 年 8 月 25 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2024 年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-105）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。