公告日期：2024-11-05

江苏神马电力股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会......22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会......30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在南通市神马电力科技有限公司（以下简称“有限公
司”）的基础上以整体变更方式发起设立,并在南通市行政审批局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司于 2019 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,004.4490 万股，于
2019 年 8 月 5 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏神马电力股份有限公司

英文名称：JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO.,LTD

第五条 公司住所：南通市苏通科技产业园海维路 66 号

邮政编码：226017

第六条 公司注册资本为人民币 43,226.3327 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场经济为导向，以技术研发为根本，立足产品质量和技术创新，不断巩固增强市场竞争力，通过专业化、规范化的经营实现公司利润最大化的目标，为全体股东取得满意的经济回报。

第十三条 公司的经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线、干式绝缘管型母线、电缆附件、变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的生产、销售；机械模具、配件加工、销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的……
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