公告日期：2025-01-04

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-002
掌阅科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东的利益的情况，不会对上市公司经营的独立性和持续经营能力产生重大影响，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 3 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四
届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，本次预计的 2025 年度日常关联交易是以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东届时须回避表决。

（二）2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

2024年1-11月 预计金额与实际发生
关联交 2024 年预

关联人 实际发生金额 金额差异较大的原因
易类别 计金额

（不含税）

版权 抖音视界有限公 7,890.59 公司进行 2024 年度
翻译 司等 7,000.00

172.80 日常关联交易预计

广告商 湖北巨量引擎科 时，主要是根据市场
业化 技有限公司等 60,000.00 52,363.85

情况按照可能发生关

北京飞书科技有 联交易进行充分的评
限公司 200.00 176.75 估与测算，但实际发
北京火山引擎科 生额是根据市场情
服务费 400.00 629.55 况、双方业务发展、实
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技有限公司等 1,800.00 2,092.70 度确定，导致实际发

成都光合信号科 生额与预计金额存在
其他 500.00 154.57 一定差异。

技有限公司等

合计 69,900.00 63,480.81

注：上述 2024 年 1-11 月实际……
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