公告日期：2025-01-14

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533
掌阅科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月

目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 5

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三、会议通知：公司于2025年1月4日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2025 年 1 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

（三）宣读议案：

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（四）股东发言及提问，推选计票人和监票人。

（五）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况。
（六）宣布表决结果、决议和法律意见
1、宣读会议表决结果
2、宣读本次股东大会决议
3、见证律师发表本次股东大会的法律意见
（七）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。

二、2025 年第一次临时股东大会会议议案

掌阅科技 2025 年第一次临时股东大会会议议案：

审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

基于掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务开展需要，根据经营发展计划预计了 2025 年度发生的日常关联交易事项。

一、日常关联交易基本情况

公司及子公司就版权、广告商业化等日常经营相关的业务与关联方开展关联交易，预计发生关联交易总金额不超过 90,200 万元，在关联交易预计额度内，发生额可根据公司与各关联交易主体实际发生业务的需要作出相应的调整。

（一）2024 年 1-11 月日常关联交易预计和执行情况

公司前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

2024年1-11月 预计金额与实际发生
关联交 2024 年预

关联人 实际发生金额 金额差异较大的原因
易类别 计金额

（不含税）

版权 抖音视界有限公 7,890.59 公司进行 2024 年度
翻译 司等 7,000.00 日常关联交易预计
172.80

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