公告日期：2024-12-25

股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

2024 年第二次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。

4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。
2024 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室
现场会议主持人：公司董事长段容文女士
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

上述议案 1 为特别决议议案，其余为普通决议议案。
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣读表决结果
八、主持人宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布股东大会结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证

券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合

公司的自身实际情况，对《公司章程》条款进行了修订。具体修订情况如下：

2023 年 12 月 29 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通

过《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”），

自 2024 年 7 月 1 日起施行。

2022 年 9 月 1 日，公司发行了可转换债券并已开始转股。2024 年 8 月 29

日，公司进行利润分配，每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 8 月 31 日，经可转

债转股及资本公积金转股后，公司的总股数为 345,211,243 股。

具体修订情况如下：

条目 现行条款 修订后条款

全文 股东大会 股东会

第七条 公司注册资本为人民币 233,248,396 元。 公司注册资本为人民币345,211,243元。

第十九条 公司股份总数为 233,248,396 股，每股 1 公司股份总数为 345,211,243 股，每股 1
元。 元。

公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。

第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。

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