公告日期：2024-07-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-082
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人宁波科尔康美诺华药业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”）发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年7月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚成志先生予以回避表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2、本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计额度增加情况

本年年初

至披露日 增加后

关联交易 关联 2024年原 与关联人 占同类 本次拟增加 2024 年预 占同类 增加原
类别 人 预计金额 累计发生 业务比 预计额度 计额度（万 业务比 因
（万元） 关联交易 例 （万元） 元） 例

金额（万

元）

向关联人 科尔

销售产品 康美 4,000.00 3,868.75 6.36% 6,000.00 10，000.00 7.14% 业 务 发
（包括提 诺华 展需要
供劳务）

合计 - 4,000.00 3,868.75 6.36% 6,000.00 10，000.00 7.14% -

注1：上表中的“本年年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准；

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：宁波科尔康美诺华药业有限公司

统一社会信用代码：91330200MA2AG86M7T

成立时间：2017 年 12 月 5 日

注册地：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号楼<14-2>

主要办公地点：浙江省宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号楼<14-2>

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：梁晓辉

注册资本：53,000 万元人民币

经营范围：医药产品研究开发、分析监测；医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；药品生产（生产另设分支机构经营）、药品经营（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：KRKA,D.D.,NOVO MESTO 认缴出资 31,800 万元人民币，占注册资
金的 60%，公司认缴出资 21,200 万元人民币，占注册资金的 40%。

最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日……
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